五名帮助电信诈骗洗钱的工具人被依法惩处

5名来自天南海北互不相识的陌生人受某网络软件“上家”指使,来到北京负责将上游电信诈骗的钱款变成黄金并转交异地。近日,北京市西城区检察院办理了一起“百万黄金”案,经该院依法提起公诉,3名被告人被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑。另外2人因情节较轻,检察机关建议公安机关给予行政处罚。

时间回到2023年3月,曹某在浏览贴吧时看到一则“出借银行卡可挣钱”的消息,随即跟帖回复。没多久,有人私信他,称用其银行卡走账可获得高额报酬。手头紧的曹某正愁没钱花,遂答应对方。

刘某则是在某App上认识一人,对方说帮公司走账可以挣钱,形式很简单,拿着对方给的银行卡买东西就行,买完就给2000元好处费,还包路费和住宿费。刘某一听觉得这买卖划算,便介绍了其朋友李某一起来北京。到达指定地点后,对方让二人下载了一个叫“Telegram”的软件,并把他们拉入了该软件里的“北京操作群”。

陆某同样也是在某App上看到一则可以轻松赚钱的视频,点赞后对方私信问其有没有兴趣帮人送快递,跑腿一次就可以赚2000元左右,同样是路费、住宿费全包。同时,陆某被要求下载同样的软件,并被拉入到一个名为“黄金矿工群”的群聊里。

2023年3月28日,“上家”在群里要求刘某和李某前往曹某所在的宾馆。3人碰面后,刘某、李某根据“上家”指示,没收了曹某的手机和身份证;之后,刘某将手机和银行卡全部拿走,李某则留在房间内看守曹某。

陆某根据群里提示来到某百货商场与刘某会合接头。随后,“上家”发来消息,称钱款已经汇入曹某提供的银行卡中,让二人去黄金柜台买黄金。二人便来到商场四层的黄金柜台,短短3个小时便数次刷卡购买了百万元的金条。买完金条后刘某按照“上家”的指示回到宾馆,将手机、银行卡和身份证还给曹某,并给了曹某好处费。